穩中求進  實幹興業

——2012年(nián)工作總結2013年(nián)工作思路

一、2012年(nián)公司工作的主要情況

2012年(nián)在市委、市政府的正確領導下，公(gōng)司(sī)堅(jiān)持(chí)以(yǐ)鄧(dèng)小(xiǎo)平(píng)理(lǐ)論(lùn)、「三(sān)個(gè)代表」重要思想、科學發展觀爲指導，牢牢把握「振奮精神、克難攻堅、穩中求進、再創新業」的(de)工(gōng)作(zuò)總(zǒng)要(yāo)求(qiú)，以轉變經濟發展方式爲主線，全面實施轉型升級、和(hé)諧(xié)創(chuàng)業(yè)、人(rén)才強企三(sān)大戰略，經營投資、做地做房、國資管理、重點項目、黨(dǎng)的(de)建(jiàn)設(shè)等(děng)各(gè)方(fāng)面(miàn)工(gōng)作(zuò)均(jūn)取(qǔ)得(de)了(le)新(xīn)的(de)成(chéng)績(jī)，爲(wèi)實(shí)現(xiàn)「十二五」目標奠定了堅實基礎。

（一）質量效益顯著提升

1、企穩回升基礎更加鞏固。2012年(nián)，在國際國內宏觀經濟形勢複雜嚴峻的形勢下，企業轉變方式，加強內部管理，降低生產成本，核(hé)心(xīn)競(jìng)爭(zhēng)力(lì)不(bù)斷(duàn)提(tí)高(gāo)，工業增加值和利潤保持了快速增長。公司投資企業全年(nián)實現主營業務收入740.9億元、工業增加值99.5億元、工業投入24億元，同比分別增長17%、15%和15%；其中控股企業實現主營業務收入442億元、工業增加值70億元、利潤22億元，同比分別增長3%、28%和20.3%，增(zēng)加(jiā)值(zhí)增(zēng)幅(fú)高(gāo)於(yú)全(quán)市(shì)規(guī)上(shàng)平(píng)均(jūn)水(shuǐ)平(píng)18個(gè)百分點。按國資委考核口徑統計，預計2012年(nián)公司實現淨利潤9億元，年(nián)末淨資產達76億元，國有淨資產收益率13.5%。

2、資金管理更加高效安全。2012年(nián)公司繼續提高直接融資比重，降低融資成本，共完成直接融資20億元，間接融資23.98億元，平均融資成本爲年(nián)利率5.77%。完成8億元中期票據和37億元短期融資券的交易商協會註冊，有力支撐了重點企業和項目發展對資金的需求。與此同時，公司按照市審計局審計要求，加快出藉資金回籠，完善資金往來程序，規範出藉資金管控，2012年(nián)收回歷年(nián)股利9134萬元，借款利息5260萬元，企業借款2.73億元。

（二）轉型升級步伐加快

1、大企業集團支撐作用明顯。杭(háng)橡(xiàng)集(jí)團(tuán)、金魚集團兩大企業的銷售產值和利潤分別佔公司總額的54%和60%。杭(háng)橡(xiàng)集(jí)團(tuán)在2012年(nián)中國企業500強中名列320位，首(shǒu)次(cì)入(rù)圍(wéi)全(quán)球(qiú)輪(lún)胎(tāi)企(qǐ)業(yè)前(qián)10強；杭(háng)鍋(guō)集(jí)團(tuán)銷售首過百億，杭(háng)叉(chā)集(jí)團(tuán)的(de)發(fā)展(zhǎn)模(mó)式(shì)得(dé)到(dào)了(le)國(guó)家(jiā)和(hé)省(shěng)市(shì)領(lǐng)導(dǎo)的(de)肯(kěn)定(dìng)。另外，杭華油墨、中法實業、杭(háng)州(zhōu)油(yóu)漆(qī)、電化集團等一批骨幹企業也均處於同行業領先地位。

2、現代服務業和文創產業發展提速。新天地LOFT酒店式公寓銷售在即，影視主題公園等高端文化產業項目進展順利。王星記成功舉辦中國首屆扇藝文化節，南佛公司成功承辦杭州首屆中國佛教藝術精品展，兩項活動均得到了社會各界的充分肯定和廣泛關注，起到了良好的社會效應。新天地集團天城府項目和文淵獅城商旅綜合體等項目功能設計先進，產(chǎn)品(pǐn)定位高端，新天地集團已成爲杭州商業地產的領軍企業。

3、股(gǔ)權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)一(yī)步(bù)優(yōu)化(huà)。2012年(nián)公司先後完成慶豐農化、德謙杭重工程機械有限公司、乘風電器等國有股權轉讓項目，通過引進戰略合作夥伴，吸收社會資金，提高效益，解決歷史遺留問題。同時，爲理順產權關係，發展潛質企業， 2012 年(nián)公司收購華豐和新豐紙業的外方股權，完成了工程機械公司、杭絲時裝增資項目，爲(wèi)實(shí)現(xiàn)企業再發展奠定堅實基礎。此(cǐ)外(wài)，公司積極支持杭叉集團、杭華油墨、杭州電纜上市項目，並取得階段性進展。

4 、科技創新實力進一步加強。 2012 年(nián)，公(gōng)司(sī)投(tóu)資(zī)企(qǐ)業(yè)科(kē)研(yán)活(huó)動(dòng)經(jīng)費(fèi)支(zhī)出(chū)16.8億元，新產(chǎn)品(pǐn)產值率達26.6%。中策橡膠與國內多家知名企業、高校組成技術創新聯盟，國(guó)家(jiā)造紙化學品工程技術研究中心開建，企業創新漸成體系。電化集團、杭發公司等企業的研發項目被列入省國際科技合作、省重大科技等專項計劃，杭(háng)鍋(guō)集(jí)團(tuán)、杭叉集團等研發的新產(chǎn)品(pǐn)被認定爲杭州市國內首臺（套）重大技術裝備和關鍵部件產(chǎn)品(pǐn)。

（三(sān)）項目建設不斷推進

1、新天地綜合體項目。2012年(nián)新天地城市綜合體全面開工建設，累計投資超過9億元。F地(dì)塊(kuài)辦(bàn)公(gōng)大(dà)樓(lóu)已(yǐ)全(quán)面(miàn)進(jìn)入(rù)內(nèi)裝(zhuāng)修(xiū)階(jiē)段(duàn)，酒店式公寓一期工程即將結頂。其中D地塊「杭州新天地·東方茂（EAST MALL）」項目被省政府視爲杭州實施「浙商回歸」工程示範項目，省市主要領導出席開工典禮，全國30餘(yú)家(jiā)媒(méi)體(tǐ)進(jìn)行(xíng)了(le)廣(guǎng)泛(fàn)報(bào)道(dào)，極大地提高了杭州新天地的品牌知名度。

2、地塊開發項目。 2012 年(nián)公司共計投入做地資金 20 餘億元，完成了新天地項目三(sān)塊地共 91.2 畝(mǔ)土地的出讓工作，超額完成市政府下達的做地任務。藍孔雀、杭(háng)加(jiā)、佑昌照明等三(sān)個(gè)地塊已完成企業搬遷任務，廠區整理基本完成，其中藍孔雀部分地塊和杭(háng)加(jiā)地塊有 240 餘畝(mǔ)淨地基本具備出讓條件；邦特 / 萬裏、紅綠 / 化學、永明樹脂、永固橡膠等企業後續地塊的做地工作也正在抓緊進行中。

3 、企業搬遷項目。 2012 年(nián)西湖啤酒、永明樹脂、杭(háng)玻(bō)集(jí)團(tuán)、化學試劑、紅綠生源等 5 家企業實施關停，至此系統已有 45 家企業完成搬遷關停，騰退市區土地 5594 畝(mǔ)，杭(háng)橡(xiàng)集(jí)團(tuán)、杭(háng)州(zhōu)油(yóu)漆(qī)、民生製藥、新(xīn)華(huá)集(jí)團(tuán)（楊倫分廠）等企業的搬遷工作正在積極穩妥進行之中。

（四(sì)）和(hé)諧(xié)創(chuàng)業(yè)成效明顯

1、妥(tuǒ)善(shàn)處(chù)置(zhì)不(bù)穩(wěn)定(dìng)因(yīn)素(sù)。2012年(nián)，公司共妥善處理信訪件（人(rén)）900餘次，杭(háng)橡(xiàng)集(jí)團(tuán)、電化集團、安琪兒等被評爲杭州市綜治維穩先進單位。在杭(háng)玻(bō)集(jí)團(tuán)、西湖啤酒、慶豐農化等企業實施搬遷、關停過程中，公司在市、區兩級部門的支持幫助下，組成工作小組，深入企業一線，發揚連續作戰、不(bù)怕(pà)疲(pí)勞(láo)的(de)精(jīng)神(shén)，指導幫助企業做好穩定工作，使得職工安置分流方案得以順利實施。

2、強化企業安全管理。2012年(nián)，公司組織技術工作組，對涉及重點行業和領域的17家所屬企業進行了專項督查，排查安全隱患2549調，落實整改意見2508項，整改率爲98%；全面推進企業安全生產標準化達標工作，主動爲企業提供安全生產管理的專家諮詢和服務，強化企業安全生產主體責任，截止目前已有35家企業通過國(guó)家(jiā)安全生產標準化達標考核，其中2012年(nián)有4家企業通過國(guó)家(jiā)二、三(sān)級安全生產標準達標考核。

3、構(gòu)建(jiàn)和(hé)諧(xié)勞(láo)動(dòng)關(guān)係(xì)。2012年(nián)，公司全面推廣杭(háng)州(zhōu)油(yóu)漆(qī)有限公司建設和諧勞動關係的成功經驗，深入開展創建企業社(shè)會(huì)責(zé)任(rèn)建設達標活動；進一步推進工資集體協商和企業民主管理，切實維護職工權益，幫扶救助困難職工，加強職工人(rén)文關懷；組織評選系統勞動模範22個(gè)(gè)和(hé)模(mó)範(fàn)集(jí)體(tǐ)12個(gè)，在全系統樹立先進個(gè)人(rén)和先進集體的標杆，帶領系統廣大幹部職工將實現「物質富裕，精神富有」的目標任務落到實處。

（五）企業黨的建設得到加強

1、迅速興起學習貫徹十八大精神的熱潮。十八大閉幕後，公司黨委按照市委的要求，制定了科學合理的學習計劃，有重點、分步驟、多層次組織黨員幹部及全體職工開展學習，通過知識競賽、心得體會等多種形式切實做到內容、人(rén)員、時(shí)間(jiān)、效果四(sì)落實，在興起學習十八大熱潮的同時以更高的標準推動公司的各項工作。

2、推進黨政人(rén)才隊伍建設。2012年(nián)，公司先後舉辦第五期中青年(nián)幹部培訓班、加強和創新社會管理專題培訓班、現代企業黨組織負責人(rén)高級研修班等不同層次和主題的培訓課程，向市「356工程」培訓推薦了100名企業中高層管理人(rén)員，向享受國務院特殊津貼、省「151」人(rén)才工程、市「131」培養計劃等推薦各類專業技術人(rén)才20餘人(rén)次。

3、黨風廉政建設不斷加強。通過組織專題講座、板報巡展、發送短信等形式開展廉政教育；落實反腐倡廉責任，做好公共資源交易、重點工程項目的監督，從源頭上防止違法違紀案件的發生和國有資產的流失；對收到的各類舉報意見信件進行調查、辦理，做到件件有落實，封封有結論。

總體看來，2012年(nián)在系統上下的共同努力下，我們取得了可喜的成績，圓滿完成了市委、市政府下達的各項任務。但(dàn)我(wǒ)們(men)也(yě)必(bì)須(xū)清(qīng)醒(xǐng)地(dì)認(rèn)識(shí)到(dào)隨(suí)着(zhe)歐(ōu)美(měi)經(jīng)濟(jì)的(de)回(huí)升(shēng)乏(fá)力(lì)和(hé)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不(bù)可(kě)協(xié)調(diào)性(xìng)、不可持續性矛盾的顯現，實體企業2013年(nián)仍將面臨嚴峻複雜的經濟環境。同時，我司企業也存在着較多的結構性、素(sù)質(zhì)性(xìng)矛(máo)盾(dùn)。主要表現在：一是系統部分企業仍沿用傳統製造業的經營模式，質量效益難以提高，急需加快轉型升級；二是企業搬遷和深化改制難度加大，各種利益矛盾突出，給維穩帶來新的困難和壓力；三(sān)是受市場低迷和宏觀調控影響，企業生產經營和做地做房成本不斷提高，融資和盈利壓力越來越大。對此，必須進一步增強責任意識和憂患意識，不(bù)斷(duàn)強(qiáng)化(huà)公(gōng)司(sī)發(fā)展(zhǎn)戰(zhàn)略(lüè)，進(jìn)一(yī)步(bù)完(wán)善(shàn)管(guǎn)理(lǐ)體(tǐ)制(zhì)和(hé)經(jīng)營(yíng)機(jī)制(zhì)，提高駕馭複雜經濟局面的本領。

二、2013年(nián)工作總體要求和主要預期目標

2013年(nián)是全面貫徹落實十八大精神的開局之年(nián)，「十二五」規劃承上啓下的關鍵之年(nián)。爲此，公司將以黨的十八大、和中央經濟工作會議精神爲指導，深入貫徹落實市委十一屆四(sì)次全會精神，以提高質量效益爲中心，以持續、健康、較快發展爲目標，深入實施「轉型升級、和(hé)諧(xié)創(chuàng)業(yè)、人(rén)才強企」三(sān)大戰略，加快推進產業發展高端化，投資結構多元化，資產經營資本化，爭取以優異成績爲杭州爭創基本實現現代化先行區，建設東方品質之城幸福和諧杭州做出應有的貢獻。

2013年(nián)公司預期目標：投資企業實現主營業務收入815億元，工業增加值110億元，均同比增長10%以上；其中控股企業主營業務收入500億元，工業增加值80億元，利潤25億元，分(fēn)別(bié)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)13%、14%和14%以上。公司本級實現合併淨利潤8.6億元，淨資產收益率超過10%。爲(wèi)實(shí)現(xiàn)上述目標，公司將着重在「五個(gè)做」上下功夫。

三(sān)、2013年(nián)工作任務和舉措

（一）做強產業

一是以先進制造業爲導向，加快轉型升級。按「五最」原則對傳統型生產企業加快改造提升，即以最先進的裝備、最新的技術、最好的原料、最(zuì)低(dī)的(de)能(néng)耗(hào)、最適合市場的產(chǎn)品(pǐn)，通過自主創新和改革開放，爲企業發展增添新的活力。二是堅持大企業帶動，發揮好重點企業的龍頭作用。集中力量打造杭(háng)橡(xiàng)集(jí)團(tuán)、金魚集團、杭叉集團、杭(háng)鍋(guō)集(jí)團(tuán)、新天地集團等能引領公司持續快速發展的大企業集團；鼓勵扶持杭華油墨、中法實業、浙江輕機、華豐紙業等一批同行業領先、發(fā)展(zhǎn)前(qián)景(jǐng)好(hǎo)的(de)骨(gǔ)幹(gàn)企(qǐ)業(yè)。三(sān)是大力發展現代服務業和文創產業。堅持「先進制造業爲主，現代服務業和文創產業並舉」的產業方針，做優做強新天地現代城市綜合體和王星記扇業等老字號企業。

（二）做大平臺

一是產業鏈平臺。發展生產+生產性服務、產(chǎn)品(pǐn)+上(shàng)下(xià)遊(yóu)產(chǎn)品(pǐn)的(de)商(shāng)業(yè)模(mó)式(shì)，使(shǐ)企(qǐ)業(yè)由(yóu)單(dān)純(chún)的(de)產(chǎn)品(pǐn)供(gōng)應(yīng)商(shāng)向(xiàng)方(fāng)案(àn)的(de)設(shè)計(jì)解(jiě)決(jué)平(píng)臺(tái)轉(zhuǎn)變(biàn)。二是搬遷企業擴建平臺。抓住中策橡膠等企業搬遷的重要機遇，進一步加快對五縣市和省內外的梯度轉移、產業布局，支持企業拓展美國、泰(tài)國(guó)、巴西等跨國合作項目，提高國際化發展能力。三(sān)是科技創新平臺。加快建設青山湖國(guó)家(jiā)造紙化學品工程技術研究中心、杭叉集團國(guó)家(jiā)級叉車研發中心、中策橡膠國(guó)家(jiā)級輪胎檢測實驗室等一批國(guó)家(jiā)級科技創新平臺，積極推動企業與大院名校強所的合作，加快推進研發成果產業化，以(yǐ)科(kē)技(jì)創(chuàng)新(xīn)引(yǐn)領(lǐng)企(qǐ)業(yè)發(fā)展(zhǎn)。四(sì)是文化創意平臺。積極策劃引進國際水晶博物館、藝術品交易中心、影視主題公園、「夢(mèng)幻(huàn)之(zhī)旅(lǚ)」演藝、國際燈光秀等高端文化產業項目，將新天地城市綜合體打造成集「商業商務、旅遊休閒、文化創意」三(sān)大中心爲一體的高品質生活區。

（三(sān)）做優結構

一是依託現有存量資源和公司實力，加快產業結構調整，瞄準新興產業和市場，以優質項目爲切入點，大(dà)力(lì)發(fā)展(zhǎn)先(xiān)進(jìn)制(zhì)造(zào)業(yè)。二是以產業導向和企業發展爲目標，與央企等戰略投資者合作，依託央企的資金實力、國際化管理經驗和國內外的巨大影響力，引進頂尖的人(rén)才，完善現代管理，提升企業核心競爭力和可持續發展能力。三(sān)是深化企業改制。進一步加大對企業職工持股會的改造、經營層激勵等改革力度，實現企業資源的最佳配置。四(sì)是加快推進企業上市。積極幫助杭叉股份、杭華油墨、中法實業等企業做好上市的各項前期準備，加(jiā)快(kuài)資(zī)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)證(zhèng)券(quàn)化(huà)步(bù)伐(fá)。

（四(sì)）做(zuò)快(kuài)項(xiàng)目(mù)

一是繼續加快企業搬遷。以只爭朝夕、克難攻堅的精神，加快推進中策橡膠、杭(háng)州(zhōu)油(yóu)漆(qī)、民(mín)生(shēng)藥(yào)業(yè)等(děng)企(qǐ)業(yè)的(de)搬(bān)遷(qiān)進(jìn)度(dù)。立足企業自身，合理規劃和布局新廠區的建設，利用企業搬遷的重要契機，加快技術改造，促進集羣集約發展，搬出企業發展和職工生產生活的新天地。二(èr)是(shì)加(jiā)快(kuài)新(xīn)天(tiān)地(dì)綜(zōng)合(hé)體(tǐ)建(jiàn)設(shè)。加大投資力度、加快建設進度，確保各項工程建設目標按期完成。預計新天地全年(nián)投資超過10億元，工業遺存完成整體加固。三(sān)是加快推進天城府、文淵獅城、做地項目進度。積極保護、挖掘、利用文淵獅城的歷史文化內涵，打(dǎ)造(zào)精(jīng)品(pǐn)商(shāng)旅(lǚ)綜(zōng)合(hé)體(tǐ)。完(wán)成(chéng)天(tiān)城(chéng)府(fǔ)項(xiàng)目(mù)的(dì)土(tǔ)地(dì)治(zhì)理(lǐ)，實現開工建設。確保完成藍孔雀地塊規劃道路建設，力爭藍孔雀地塊完成出讓，佑昌照明地塊具備出讓條件。

（五）做濃氛圍

一是切實加強企業黨的建設。紮實開展十八大精神主題教育和黨章學習活動，全面落實基層黨組(zǔ)織(zhī)建(jiàn)設(shè)的「1234」舉措，堅持黨建工作與現代公司治理相結合，將(jiāng)黨(dǎng)組(zǔ)織(zhī)的(de)政(zhèng)治(zhì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化(huà)爲(wèi)企(qǐ)業(yè)的(de)競(jìng)爭(zhēng)力(lì)。要切實加強企業人(rén)才工作。加強經營管理人(rén)才隊伍建設，實施「人(rén)才素質提升計劃」；加強黨羣工作人(rén)才隊伍建設，實施「人(rén)才儲備計劃」；加強專業技術人(rén)才隊伍建設，實施「創新人(rén)才開發計劃」；加強高技能人(rén)才隊伍建設，實施「技能人(rén)才培訓計劃」 ，形(xíng)成(chéng)「人(rén)(rén)人(rén)(rén)皆(jiē)可(kě)成(chéng)才(cái)、人(rén)人(rén)盡展其才」的格局。二是切實加強反腐倡廉建設。落實黨風廉政建設責任制，健全完善企業反腐倡廉建設的領導體制和工作機制，着力形(xíng)成(chéng)「黨委統一領導、黨政齊抓共管、紀委組織協調、部(bù)門(mén)各(gè)負(fù)其(qí)責(zé)、羣衆支持參與」的(de)反(fǎn)腐(fǔ)倡(chàng)廉(lián)新(xīn)格(gé)局(jú)。三(sān)是着力構(gòu)建(jiàn)和(hé)諧(xié)勞(láo)動(dòng)關(guān)係(xì)，健全企業民主管理機制，切實保障職工權益，建立健全與企業生產效益情況、行業平均工資水平、社(shè)會(huì)消(xiāo)費(fèi)增(zēng)長(zhǎng)速(sù)率(lǜ)等(děng)相(xiāng)結(jié)合(hé)的(de)合(hé)理(lǐ)、有效的職工工資增長機制。四(sì)是着力維護企業穩定。完善重大項目建設和重大改革項目的社會穩定風險評估機制、大信訪機制和企業風險應急處置機制，正確處理新時期企業內部各利益羣體間的矛盾，把各種不穩定因素化解在基層和萌芽狀態。五是着力打造平安企業，深化推廣安全質量標準化達標工作，落實企業安全生產主體責任，完善企業安全責任制。認真落實市委市政府關於推進半山、北(běi)大(dà)橋(qiáo)地(dì)區(qū)環(huán)境(jìng)綜(zōng)合(hé)整(zhěng)治(zhì)的(de)目(mù)標(biāo)任(rèn)務(wù)，進一步加強企業節能減排工作，形(xíng)成(chéng)生態型發展的良好格局。

杭州市實業集團有限公司

2013年(nián)1月(yuè)23日