爲(wèi)貫(guàn)徹(chè)落(luò)實(shí)市(shì)委(wěi)、市政府「推動市屬國有企業做強做大做久做優」的戰略部署，進一步推進公司深化改革、轉型升級，根據《公司「十二五」規劃綱要》，結合公司當前實際，特(tè)制(zhì)訂(dìng)本(běn)計(jì)劃(huà)。

一、公司基本情況

（一）概述

公司組建於2001年(nián)6月，前身爲「杭州市工業資產經營投資集團有限公司」，由原杭州市化工、輕工、醫藥、紡化、機電、建(jiàn)冶(yě)、二輕、絲綢八個局（公司）撤併而成，2013年(nián)9月更名爲「杭州市實業投資集團有限公司」。公司是杭州市人民政府授權經營的國有獨資公司，註冊資本30億(yì)元(yuán)，員工51人，內設黨政辦公室、財務審計部（財務總監辦公室）、產權投資部（董監事管理辦公室）、戰略發展部、組織人事部（人力資源部）、綜合管理部、物業管理部、法律事務部、監察室等七部二室。公司擁有一級投資企業64家（其中全資和控股企業26家），職(zhí)工(gōng)3萬餘人，涉及機械裝備、醫藥化工、輕工家電、房地產開發、文化創意、金融證券等多個產業門類。

（二）2010-2012年(nián)主要經濟指標

截至2012年(nián)底，公司總資產達397億(yì)元(yuán)，比2010年(nián)增長48%，年(nián)均增長21.6%；淨資產117億(yì)元(yuán)，比2010年(nián)增長57.3%，年(nián)均增長25.4%；資(zī)產(chǎn)負(fù)債(zhài)率(lǜ)爲(wèi)70.46%。2012年(nián)，公司實現主營業務收入317.7億(yì)元(yuán)，比2010年(nián)增長31%，年(nián)均增長14.5%；淨利潤達16億(yì)元(yuán)，比2010年(nián)增長18.5%，年(nián)均增長8.9%；其中歸屬於母公司的淨利潤達10.3億(yì)元(yuán)，比2010年(nián)增長18.5%，年(nián)均增長8.9%；2011年(nián)和2012年(nián)的淨(jìng)資(zī)產(chǎn)收(shōu)益(yì)率(lǜ)分別達19.94%和15.04%。

（三(sān)）2010-2012年(nián)主要發展情況

1 、強企支撐。 大企業大集團支撐作用明顯，2012年(nián)杭橡集團、金魚集團的合計主營業務收入佔公司合併報表的95%，合(hé)計(jì)利(lì)潤(rùn)總(zǒng)額(é)佔(zhàn)公(gōng)司(sī)合(hé)併(bìng)報(bào)表(biǎo)的(de)76%；其中杭橡集團實現主營業務收入269億(yì)元(yuán)、利潤總額13.3億(yì)元(yuán)，兩年(nián)來利潤總額增幅達50%，「五最」準則（最先進的裝備、最新的技術、最好的原材料、最低的能耗，最適應市場需求的產品）已成爲傳統製造業轉型升級的重要標誌。

2、 質效齊升 。 面對嚴峻經濟形勢，企業從降本增效入手，提高經營管理水平，主(zhǔ)營(yíng)業(yè)務(wù)收(shōu)入(rù)和(hé)利(lì)潤(rùn)總(zǒng)額(é)均(jūn)保(bǎo)持(chí)了(le)較(jiào)高(gāo)幅(fú)度(dù)的(de)增(zēng)長(zhǎng)，高(gāo)於(yú)全(quán)市(shì)同(tóng)期(qī)平(píng)均(jūn)增(zēng)幅(fú)。科技投入佔主營業務收入比重均保持在3%左右，國家造紙化學品工程技術研究中心、中策橡膠博士後工作站等一批重點技術創新項目進展順利，原材料加工貿易和售後服務等生產性服務業漸成體系，企業發展的微笑曲線和價值鏈得到(dào)延伸。

3、 調轉並舉 。 按(àn)照(zhào)「優勝略汰」原則，完成了華豐紙業外方股權的收購，並從慶豐農化、德謙鍛造、乘(chéng)風(fēng)電(diàn)器(qì)、新明包裝等一批佔股比例少、發展潛力小、環境影響大、規模效益低的企業中退出股權。與公司成立之初比，企業數量減少了50%，規模和效益分別提高了4倍(bèi)和(hé)4.7倍。對杭華油墨、中法實業、中策橡膠等企業的上市和重組改制工作正在積極推進之中。與浙大中控集團就智能機器人的研製進行的投資合作，也將爲產業升級注入新的活力。

4 、優二進三(sān) 。 在推進制造業轉型升級的同時，抓住企業搬遷的重大機遇，積極盤活市區存量土地，變被動爲主動，開發了佔地56公頃、總(zǒng)建(jiàn)築(zhù)180萬方的大型城市綜合體「杭州新天地」，目前已進入全面建設和部分銷售階段。千島湖姜家鎮文淵獅城項目開工在即。做地主體項目進展順利，已共計出讓地塊645畝，藍孔雀地塊8宗地共283畝（開發量61萬(wàn)平(píng)方(fāng)米(mǐ)）已進入掛牌程序。南宋佛教文化公司在「南佛精舍」舉(jǔ)辦(bàn)了(le)中(zhōng)國(guó)佛(fó)教(jiào)藝(yì)術(shù)精(jīng)品(pǐn)展(zhǎn)，接待了大批中外來賓。2013年(nián)4月，按(àn)照(zhào)市(shì)委(wěi)市(shì)政(zhèng)府(fǔ)的(de)要(yāo)求(qiú)，又投入杭(háng)州(zhōu)國(guó)際(jì)商(shāng)貿(mào)城(chéng)的開發建設，正在與戴德梁行、凱裏森等國際策劃設計公司合作，進行規劃方案優化，並(bìng)將(jiāng)組(zǔ)建(jiàn)項(xiàng)目(mù)公(gōng)司(sī)。

5 、安定和諧 。 妥善解決企業搬遷和改制中的職(zhí)工(gōng)羣訪事件，兩年(nián)來處理「12345」和來信來訪共計2000餘件，系(xì)統(tǒng)內(nèi)32家無國有股權企業完成了屬地管理的移交工作。2012年(nián)職(zhí)工(gōng)平均工資達4.63萬元，比2010年(nián)增長30%，年(nián)均增長14%以上。兩年(nián)來共計向市春風行動捐款700萬元，並在職(zhí)工(gōng)中積極開展工資集體協商、高溫送清涼和勞動技能比賽等活動。企業黨建工作、人(rén)才(cái)建(jiàn)設(shè)、安(ān)全(quán)生(shēng)產(chǎn)、節能減排工作均取得了新成效，形(xíng)成(chéng)了(le)和(hé)諧(xié)穩(wěn)定(dìng)的(de)良(liáng)好(hǎo)局(jú)面(miàn)。

二、總體戰略和目標

（一）指導思想

以穩增長、轉方式、調結構爲主線，以改革創新爲動力，克難攻堅、負重前進，深(shēn)入(rù)實(shí)施(shī)「轉型升級、和諧創業、人才強企」三(sān)大戰略，加(jiā)快(kuài)推進產業發展高端化，投資結構多元化，資產經營資本化，形(xíng)成(chéng)先(xiān)進(jìn)制(zhì)造(zào)業(yè)和(hé)現(xiàn)代(dài)服(fú)務(wù)業(yè)兩(liǎng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)的(de)發(fā)展(zhǎn)格(gé)局(jú)，爲(wèi)杭(háng)州(zhōu)經(jīng)濟(jì)社(shè)會(huì)發(fā)展(zhǎn)，建設東方品質之城作出應有貢獻。

（二）2013-2015年(nián)目標

2013年(nián)目標：實現總資產453億(yì)元(yuán)，淨資產129億(yì)元(yuán)，分別同比增長14%和10%；實現主營業務收入333億(yì)元(yuán)，同比增長4.8%；實現淨利潤14.4億(yì)元(yuán)，其中歸屬於母公司的淨利潤8.4億(yì)元(yuán)，淨(jìng)資(zī)產(chǎn)收(shōu)益(yì)率(lǜ)11%。

2014年(nián)目標：實現總資產500億(yì)元(yuán)，淨資產134億(yì)元(yuán)，分別同比增長10%和4%；實現主營業務收入350億(yì)元(yuán)，同比增長6%；實現淨利潤17億(yì)元(yuán)，其中歸屬於母公司的淨利潤11億(yì)元(yuán)，淨(jìng)資(zī)產(chǎn)收(shōu)益(yì)率(lǜ)13%。

2015年(nián)目標：實現總資產530億(yì)元(yuán)，淨資產155億(yì)元(yuán)，分別同比增長7%和14%；實現主營業務收入415億(yì)元(yuán)，同比增長18%；實現淨利潤23億(yì)元(yuán)，其中歸屬於母公司的淨利潤15億(yì)元(yuán)，淨(jìng)資(zī)產(chǎn)收(shōu)益(yì)率(lǜ)20%。

三(sān)、發展舉措

（一）圍繞「優二進三(sān)」，加(jiā)快(kuài)產業升級

1 、提升製造業。 加(jiā)快(kuài)中策橡膠以新設備生產線和環保節能裝置爲標誌的生產基地建設，泰國煉膠項目建設及跨國經銷公司的建立；支持金魚集團拓展上下遊產業，積極開發節能產品和智能化家電；支持杭叉集團、杭(háng)鍋(guō)集(jí)團(tuán)等(děng)一(yī)批(pī)參(cān)股(gǔ)企(qǐ)業(yè)加(jiā)快(kuài)高(gāo)端(duān)叉(chā)車(chē)和(hé)餘(yú)熱(rè)利(lì)用(yòng)設(shè)備(bèi)等(děng)自(zì)主(zhǔ)產(chǎn)品(pǐn)研(yán)製(zhì)，確保在輪胎、叉車、環保設備、白色家電等領域處於全國乃至世界領先地位。

2 拓展服務業。 抓住杭州加(jiā)快(kuài)城鎮化與信息化建設的重要機遇，與江幹區、餘杭區緊密配合，全力以赴參與「杭(háng)州(zhōu)國(guó)際(jì)商(shāng)貿(mào)城(chéng)」建設，力爭到(dào)2015年(nián)核心區建設初具規模；加(jiā)快(kuài)「杭州新天地」城市綜合體項目建設，形(xíng)成(chéng)集(jí)集(jí)企(qǐ)業(yè)總(zǒng)部(bù)、商業商務、文化創意、休閒娛樂於一體的現代服務業集聚區；積(jī)極(jí)參(cān)與(yǔ)城(chéng)鄉(xiāng)一(yī)體(tǐ)化(huà)，助推中心鎮產業發展，提升「天城府」等住宅工程品質，完成中北大酒店升級改造工程，加(jiā)快(kuài)現代服務業發展。

3 、做精文創產業 。 利用工業遺存等特色資源，引進影視演藝、藝(yì)術(shù)博(bó)覽(lǎn)、工業設計、非物質文化遺產等文創產業，將杭州新天地文創產業園、LOFT49、王星記中華老字號文創產業園等打造成高端文化產業集聚區。

（二）圍繞企業發展，加(jiā)快(kuài)結構調整

1 、產業發展高端化。 加強與大院名校強所合作，推進企業自主創新平臺建設，加(jiā)大(dà)新(xīn)技(jì)術(shù)、新產品的開發和儲備力度。加(jiā)快(kuài)「國家造紙化學品工程技術研究中心」等研發項目建設，加強與浙大中控集團合作，投資智能機器人項目，以杭州國貿城EBD爲目標，大(dà)力(lì)引(yǐn)進(jìn)現(xiàn)代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)術(shù)，發展人工智能和電子商務業，搶佔產業制高點。

2 、企業經營集約化。 按(àn)照(zhào)「優、強、專」標準，加(jiā)快(kuài)整(zhěng)合(hé)現有企業品牌、技術、產(chǎn)品(pǐn)等(děng)要(yào)素(sù)資(zī)源(yuán)，向先進制造企業和大企業集聚，形成一批百億以上銷售規模的「航(háng)母(mǔ)型(xíng)」企業和一批行業領先的「小巨人」企業。將「杭州新天地」、「國際商貿城」等(děng)項(xiàng)目(mù)打(dǎ)造(zào)成(chéng)現(xiàn)代(dài)服(fú)務(wù)業(yè)集(jí)聚(jù)示(shì)範(fàn)區(qū)和(hé)文(wén)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)平(píng)臺(tái)。

3 、投資結構多元化。 運用項目招商、股權招商等多種模式，積(jī)極(jí)引(yǐn)進(jìn)世(shì)界(jiè)500強、知名浙商和央企等戰略夥伴，共同投資打造具有國際影響力的大項目、大平臺和高端企業。加(jiā)快(kuài)推進中策橡膠股權重組上市、中(zhōng)外(wài)合(hé)資(zī)企(qǐ)業(yè)杭(háng)華(huá)油(yóu)墨(mò)和(hé)新(xīn)天(tiān)地(dì)集(jí)團(tuán)等(děng)企(qǐ)業(yè)的(de)上(shàng)市(shì)工(gōng)作(zuò)，通過強強聯合和優勢互補，優化投資結構，提(tí)高(gāo)核(hé)心(xīn)競(jìng)爭(zhēng)力(lì)。

4 、管理層級扁平化。 按(àn)照(zhào)管理層級扁平化的要求，結合企業實際情況，加(jiā)快(kuài)化纖集團、華豐造紙廠等國有企業的母體改造，逐步對四級及四級以下企業進行壓縮、整(zhěng)合(hé)、清理，平衡管理層次與管理幅度，有效加(jiā)快(kuài)信息流速率，提高決策管理效率。

（三(sān)）圍繞重點項目，加(jiā)快(kuài)推進步伐

1 、杭(háng)州(zhōu)國(guó)際(jì)商(shāng)貿(mào)城(chéng)。 一是高起點謀劃，圍繞「國(guó)際(jì)展(zhǎn)貿(mào)交(jiāo)易(yì)新(xīn)窗(chuāng)口(kǒu)、長三(sān)角地區購物新天地、城市市場集聚主平臺、杭州休閒生活品質新城」的總體定位，加(jiā)快(kuài)業(yè)態(tài)策(cè)劃(huà)和(hé)規(guī)劃(huà)優(yōu)化(huà)，抓緊組建項目開發公司。二是高標準建設，以一流的規劃設計，建設具有國際水準、時代特色、杭州特點，業態、景觀與建築融爲一體的複合型、生(shēng)態(tài)型(xíng)、智能型 「國(guó)貿(mào)新(xīn)城(chéng)」。三(sān)是高強度投入，積極籌措資金，拓(tuò)展(zhǎn)融(róng)資(zī)渠(qú)道(dào)，確保項目總投資規模達到(dào)500億(yì)元(yuán)，一期投入達到(dào)150億(yì)元(yuán)。四是高品位運行，通過自主開發與二次招商相結合等市場化運作，創建功能齊備、品質一流、資金平衡、風險可控的投資盈利模式，實現以投資促開發，以項目見效益的可持續發展。

2 、新天地城市綜合體。 加(jiā)快(kuài)浙商合作「東方茂」項目和五星級酒店的基建施工，推進6萬方工業老廠房加固工程，加(jiā)快(kuài)引進演藝劇目、藝術中心、影視主題街和工業設計等創意產業，持續推出世嘉新座現房銷售，加(jiā)快(kuài)推進商務樓區塊建設及招商工作，確保到(dào)2015年(nián)新天地主體建設基本完成。

3 、將臺山生態文化公園 。 在市項目領導小組的領導下，按(àn)照(zhào)「一佛一園一演藝」的(de)主(zhǔ)體(tǐ)格(gé)局(jú)，進一步與韓美林大師進行溝通，儘快確定主佛設計製作方案；進一步深化公園規劃和實景藝術表演方案；爲防止裸露山體繼續遭受侵蝕，儘快開展前期工程，啓動大佛頂蓋和山體清坡工程。

4 、千島湖文淵獅城 。 在援建淳安縣姜家鎮農居集聚區的同時，以再現水下古獅城歷史文化，展現本土人文風貌爲主，建設提升度假旅遊品牌，促進當地經濟發展的商旅綜合體，並確保2013年(nián)開工，力爭2015年(nián)完工。

5 、搬遷做地工作 。 加大企業搬遷力度，確保中策橡膠海潮路廠區完成搬遷交地，加(jiā)快(kuài)推進民生藥業、杭(háng)州(zhōu)油(yóu)漆(qī)、華豐紙業、中法實業、永固橡膠的搬遷和新廠建設，做(zuò)好(hǎo)藍(lán)孔(kǒng)雀(què)等(děng)地(dì)塊(kuài)出(chū)讓(ràng)工(gōng)作(zuò)，進一步加(jiā)快(kuài)待出讓地塊的做地進度， 2013年(nián)實現搬遷投資超25億(yì)元(yuán)，到(dào)2015年(nián)累計投資超150億(yì)元(yuán)，再騰退市區土地1000畝(mǔ)的(de)目(mù)標(biāo)。

（四）圍繞人才強企，強化智力支撐

統籌推進各類人才隊伍建設，充分運用政府、公司及企業三(sān)級培訓體系，實施「5251」人才工程。

「經營管理人才素質提升工程」。實施企業領軍人才和企業經營管理人才兩個專項培養計劃。到(dào)2015年(nián)，培養10名具有國際視野、戰略思維、創新精神和經營能力的企業家；40名精通戰略規劃、資本運作、人力資源管理、財會、法律等專業知識的優秀企業經營管理人才。

「創新人才開發工程」。設立專項基金，對成功入選省「151人才工程」、市「131中青年(nián)人才培養計劃」等的專技人員，獲得市級及以上各類創新團隊、科學技術獎等的專技團隊，給(gěi)予(yǔ)配(pèi)套(tào)資(zī)金(jīn)和(hé)工(gōng)作(zuò)條(tiáo)件(jiàn)支(zhī)持(chí)。大力支持博士後工作站、技(jì)術(shù)中(zhōng)心(xīn)等(děng)的(de)申(shēn)報(bào)和(hé)建(jiàn)設(shè)，形成依靠項目和研發平臺吸引專業技術人才，依靠專業技術人才創新產品，依靠創新產品吸引資金，依靠事業和待遇留住專業技術人才的良性創新循環機制。到(dào)2015年(nián)，力爭培養創新人才50名。

實施「技能人才培養工程」。加強與各類職業技術培訓機構的合作，充分發揮企業自身技術力量優勢，內外結合，完善技能培訓、技能比武、技能幫帶和技能晉級「四位一體」技能人才培養體系。通過「職(zhí)工(gōng)技能工作室」、職業技能帶頭人選聘考評等平臺，開(kāi)展(zhǎn)傳(chuán)授(shòu)技(jì)藝(yì)、技術創新、技術交流和技能攻關等活動，完(wán)善(shàn)技(jì)能(néng)大(dà)師(shī)帶(dài)徒(tú)制(zhì)度(dù)，三(sān)年(nián)內，培養100名具有精湛技藝的高技能人才。

「黨(dǎng)羣(qún)工(gōng)作(zuò)人(rén)才(cái)儲(chǔ)備(bèi)工(gōng)程(chéng)」。從大學生黨員和年(nián)輕黨員員工中選拔優秀人才任職，將(jiāng)黨(dǎng)羣(qún)崗(gǎng)位(wèi)作(zuò)爲(wèi)培(péi)養(yǎng)鍛(duàn)煉(liàn)幹(gàn)部(bù)的(de)平(píng)臺(tái)，大力推進「交叉任職、專兼結合」等任職方式，加強黨務及管理知識培訓，保證黨務幹部源頭優質、輸出優秀。三(sān)年(nián)內，培養20名具有較高思想政治水平、溝通協調能力和應急處置能力的黨羣工作者。

（五）圍繞美麗杭州，堅(jiān)持(chí)和(hé)諧(xié)創(chuàng)業(yè)

深入開展黨的羣衆路線教育實踐活動，在全系統實施「抓學習強意識」、「樹(shù)典(diǎn)型(xíng)濃(nóng)氛(fēn)圍(wéi)」、「零距離助發展」、「轉作風樹形象」、「促和諧增幸福」、「破難題促長效」六大行動，進(jìn)一(yī)步(bù)加(jiā)強(qiáng)作(zuò)風(fēng)建(jiàn)設(shè)和(hé)黨(dǎng)風(fēng)廉(lián)政(zhèng)建(jiàn)設(shè)。堅持生態優先、綠色發展，加大節能減排、減污治污力度，落實企業安(ān)全(quán)生(shēng)產(chǎn)主體責任，打造平安型企業。正確處理不同利益羣體訴求，把不穩定因素化解在基層和萌芽狀態。完善企業民主管理機制，加(jiā)快(kuài)推行勞動工資集體協商制度，確保職(zhí)工(gōng)安居樂業，爲建設美麗杭州爭光添彩。

公司要以更名爲契機，按(àn)照(zhào)現(xiàn)代(dài)企(qǐ)業(yè)制(zhì)度(dù)修(xiū)訂(dìng)公(gōng)司(sī)章(zhāng)程(chéng)，調整經營範圍，完善法人治理結構，以改革的精神，創新發展理念和經營模式，增強資源配置力、戰略執行力和風險管控力，切實履行「實業投資」的新職能、新使命，爭當全市國企發展的排頭兵。

杭州市實業投資集團有限公司

2013年(nián)11月8日